Hallituksen valiokunnat

Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan, hallitus valitsee keskuudestaan ja vapauttaa jäsenet riskivaliokuntaan, tarkastusvaliokuntaan ja palkitsemis- ja corporate governance -valiokuntaan, joiden tehtävänä on päättää määrätyistä asioista sekä valmistella asioita hallituksen käsittelyyn.

Riskivaliokunta

Riskivaliokunta voi hallituksen sille antamissa puitteissa tehdä itsenäisiä päätöksiä riskinottoon ja riskinhallintaan liittyvissä asioissa. Valiokunta vahvistaa lisäksi riskejä koskevat mittaus-, limiitti- ja raportointirakenteet, hallinnoi pääomanhallintaprosessia ja vahvistaa taloudellisen pääoman laskentamenetelmät sekä käsittelee riskejä koskevaa raportointia ja valmistelee hallituksen päätettäväksi menevät riskejä koskevat asiat. 

Vuonna 2011 riskivaliokunnan jäsenet olivat:
- Kjell Sundström (puheenjohtaja)
- Marcus H. Borgström
- Lars-Erik Kvist
- Dag Wallgren

Valiokunta kokoontui 9 kertaa vuonna 2011. Valiokunnan jäsenten läsnäolo kokouksissa vuonna 2011: Sundström 7/9, Borgström 9/9, Kvist 5/9, Wallgren 9/9.

Vuonna 2012 riskivaliokunnan jäsenet ovat:  
Kjell Sundström (puheenjohtaja.)
Kjell Hedman
Dag Wallgren

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valmistelee hallituksen päätökset koskien tilinpäätöksen ennakkotietoja sekä tilinpäätöksiä ja osavuosikatsauksia. Valiokunta päättää sisäisen tarkastuksen periaatteista, vahvistaa konsernin sisäisen tarkastussuunnitelman ja päättää sääntöjen noudattamista koskevista rutiineista ja menettelytavoista. Valiokunta tutustuu ulkoisen tarkastajan, sisäisen tarkastuksen sekä compliance-toiminnon raportteihin ja arvioi muun sisäisen raportoinnin riittävyyttä. Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti liitännäispalvelujen tarjontaa.

Vuonna 2011 tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat:
- Nina Wilkman (puheenjohtaja)
- Hans Frantz
- Nils Lampi

Valiokunta kokoontui 8 kertaa vuonna 2011. Valiokunnan jäsenten läsnäolo kokouksissa vuonna 2011: Wilkman 8/8, Frantz 7/8, Lampi 8/8.

Vuonna 2012 tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat:
- Nina Wilkman (puheenjohtaja)
- Jannica Fagerholm
- Hans Frantz
- Nils Lampi

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta valmistelee ja esittelee hallitukselle päätösehdotuksia, jotka koskevat konserninjohdon palkkauksen ja kannustejärjestelmien suuntaviivoja ja toimitusjohtajan tärkeimpien yhtiön ulkopuolisten tehtävien hyväksymistä. Valiokunta valmistelee ja tekee aloitteita koskien konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmien kehittämistä. Valiokunnan tulee lisäksi kehittää hallitustyöskentelyn arviointimetodia ja hallinnoida arviointityötä.

Vuonna 2011 palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan jäsenet olivat:
- Dag Wallgren (puheenjohtaja)
- Marcus H. Borgström
- Hans Frantz
- Marina Vahtola
- Nina Wilkman

Valiokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2011. Valiokunnan jäsenten läsnäolo kokouksissa vuonna 2011: Wallgren 3/3, Borgström 2/3, Frantz 3/3, Vahtola 3/3, Wilkman 2/3.

Vuonna 2012 palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan jäsenet ovat:
- Dag Wallgren (puheenjohtaja)
- Hans Frantz
- Catharina Stackelberg-Hammarén
- Nina Wilkman