Yleistä yhtiökokouksesta
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
- edellisen tilikauden tilinpäätös
- osingonjako
- korkeimpien hallintoelinten jäsenten vastuuvapaus
- hallintoneuvoston ja tilintarkastajien palkkiot
- hallintoneuvoston jäsenten valinta tilintarkastajan/tilintarkastajien valinta
Yhtiökokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsussa mainittuja muita asioita.
Yhtiökokous ei valitse yhtiön hallitusta. Menettely poikkeaa Arvopaperimarkkinayhdistys r.y:n hallinnointikoodista. Syy poikkeavaan menettelyyn on, että yhtiön omistajat ovat vahvistaneet sen yhtiökokouksen hyväksymässä yhtiöjärjestyksessä.
Yhtiökokouskutsu annetaan tiedoksi osakkeenomistajille julkaisemalla sitä koskeva ilmoitus yhdessä tai useammassa hallituksen valitsemassa laajalevikkisessä suomalaisessa päivälehdessä. Kutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan pankille kokouskutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.
Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.
Aktian hallitus on 25.09.2009 päättänyt ehdottaa vuoden 2010 varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan perustamista. Nimitysvaliokunnan tehtävänä olisi yhtiön varsinaisten yhtiökokousten edellä valmistella ehdotuksia Aktian hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien nimittämistä sekä näiden palkkioita koskeviksi päätöksiksi. Ehdotuksen mukaan nimitysvaliokuntaan kuuluisi kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Oikeus nimittää edustaja nimitysvaliokuntaan olisi niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus kaikista Aktian osakkeista on suurin 1. marraskuuta yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna. Osakkeenomistajat Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Elinkorkolaitos Hereditas ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ovat ilmoittaneet Aktialle aikomuksestaan tehdä ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi, tilintarkastajiksi sekä näille maksettaviksi palkkioiksi Aktian vuoden 2010 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi.