Förvaltningsråd

Förvaltningsrådets inalles högst trettiosex ledamöter tillsätts av den ordinarie bolagsstämman för en mandatperiod på tre år.  

Förslag till beslut vid Aktias ordinarie bolagsstämma om förvaltningsrådsledamöter samt om arvoden till dessa bereds av en nomineringskommitté, som består av representanter för de tre största aktieägarna samt förvaltningsrådets ordförande som expertmedlem.

En person som före mandatperiodens början har fyllt 67 år kan inte väljas till medlem av förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådet skall övervaka förvaltningen av bolaget och avge utlåtande över bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse till bolagets ordinarie bolagsstämma. Förvaltningsrådet besluter om ärenden som avser betydlig inskränkning eller utvidgning av verksamheten. Förvaltningsrådet utser bolagets styrelse och kan ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Inom förvaltningsrådet verkar ett presidium, som bereder ärenden som behandlas i förvaltningsrådet, tar del av rapporter om styrelsens beslut angående koncernens övergripande strategi och tar del av rapporter om krediter och borgensförbindelser som beviljats styrelseledamöterna, samt ett granskningsutskott, som närmare följer med styrelsens och den operativa ledningens verksamhet samt rapporterar till förvaltningsrådet om betydelsefulla iakttagelser.

Förvaltningsrådets, presidiets och granskningsutskottets uppgifter och verksamhetsprinciper är fastställda i en av förvaltningsrådet godkänd arbetsordning.

Under 2012 höll förvaltningsrådet 5 möten och förvaltningsrådsledamöternas deltagande i mötena var i snitt 85 %.