Bolagsordning för Aktia Abp

1 § Firma och hemort
Bolagets firma är Aktia Abp, på finska Aktia Oyj och på engelska Aktia p.l.c.

Bolagets hemort är Helsingfors.

2 § Verksamhet och verksamhetsformer
Bolagets verksamhetsområde är att äga aktier i bolag som idkar bank-, försäkrings- eller därtill ansluten verksamhet, att tillhandahålla förvaltnings-, stöd- och andra tjänster samt att äga, besitta, sälja och köpa värdepapper och fastigheter.

3 § Bolagets aktier
Bolagets aktier är uppdelade i två aktieslag, R-aktier och A-aktier.

Varje R-aktie medför rätt att vid bolagsstämma rösta med tjugo (20) röster och varje A-aktie rätt att rösta med en (1) röst.

Under varje kalenderårs december månad har ägare av R-aktier rätt att framställa ett ovillkorligt yrkande att av honom ägd R-aktie omvandlas till A-aktie i förhållandet 1:1. Bolagets styrelse kan separat fatta beslut om andra tidpunkter för framställande av omvandlingskrav. Omvandlingskravet bör skriftligen ställas till bolagets styrelse. Kravet bör innehålla uppgift om de aktier som aktieägare önskar omvandlade samt uppgifter om det värdeandelskonto där de värdeandelar som motsvarar aktierna är registrerade. För den händelse att omvandlingskravet framställs till styrelsen efter det att kallelse till bolagsstämma har utfärdats, skall kravet anses ha blivit framställt dagen efter bolagsstämman eller dagen efter den eventuellt därpå följande avstämningsdagen. Omvandlingen anmäls för registrering utan dröjsmål efter att respektive tidsperiod för framställande av omvandlingskrav gått till ända. Styrelsen kan begära att förvaltaren av värdeandelskontot ifråga noterar en överlåtelsebegränsning på värdeandelskontot under omvandlingsperioden. Styrelsen beslutar vid behov om närmare anvisningar gällande omvandlingen.

Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet

4 § Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av maj vid en tidpunkt som styrelsen bestämmer.

Vid bolagsstämman skall:
framläggas

1. bokslutet, som omfattar resultaträkning, balansräkning och noter till dessa;
2. koncernbokslutet, som omfattar koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och noter till dessa;
3. verksamhetsberättelsen;
4. revisionsberättelsen;
5. förvaltningsrådets utlåtande över boksluten, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen beslutas
6. om fastställande av bokslutet;
7. om fastställande av koncernbokslutet;
8. om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar;
9. om tidpunkten för en eventuell dividendutdelning;
10. om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen, verkställande direktören och hans ersättare;
11. om arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet;om revisorernas arvoden
    fastställas
12. antalet ledamöter i förvaltningsrådet
13. antalet revisorer
    väljas
14. ledamöter i förvaltningsrådet;
15. revisorer och vid behov revisorssuppleanter
    behandlas
16. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden som läggs fram till behandling vid stämman.

5 § Deltagande i bolagsstämma
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast en viss i kallelsen nämnd dag. Denna dag kan infalla tidigast tio dagar före bolagsstämman.

6 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma delges aktieägare på bolagets webbplats. Information om bolagsstämma skall därtill publiceras i en eller flera av styrelsen bestämda dagstidningar med allmän spridning i Finland. I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas vid stämman.

7 § Öppnande av bolagsstämma
Bolagsstämma öppnas av förvaltningsrådets ordförande eller vid förhinder för honom av viceordförande. Är dessa förhindrade öppnas stämman av någon ledamot av förvaltningsrådet.

8 § Bolagets förvaltning
Bolagets förvaltning handhas av förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören.

9 § Förvaltningsrådets sammansättning
Antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs av bolagsstämma. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet är minst sju (7) och högst trettiosex (36).

Mandattiden för en ledamot i förvaltningsrådet börjar då den bolagsstämma som förrättat valet har avslutats och fortgår tills den tredje ordinarie bolagsstämma som hålls efter valet har avslutats, om beslut inte har fattats om att mandattiden skall vara kortare för att hålla det antal ledamöter av förvaltningsrådet som årligen är i tur att avgå vid en tredjedel eller om att mandattiden av någon annan orsak skall vara en annan.

En person som fyllt 67 år före mandattidens början kan inte väljas till ledamot av förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådet utser vid det första mötet efter valet för ett år i sänder inom sig en ordförande och en eller flera vice ordförande. Tills ordförandevalet är förrättat leds ordet av den till åldern äldsta närvarande ledamoten av förvaltningsrådet.

Vid förfall för ordförande tillämpas på viceordförande vad som i denna bolagsordning eller annorstädes stadgas om förvaltningsrådets ordförande.

Förvaltningsrådet är beslutfört då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Förvaltningsrådets ordförande och vice ordföranden bildar tillsammans ett presidium, med uppgift att bereda ärenden som behandlas av förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådet kan också överföra andra uppgifter till presidiet samt även inom sin krets tillsätta utskott för behandling av angivna ärenden.

Styrelseledamot och bolagets verkställande direktör har rätt att närvara och yttra sig vid förvaltningsrådets möten, om inte förvaltningsrådet besluter något annat.

10 § Förvaltningsrådets uppgifter
Förvaltningsrådet skall:

• övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget;
• till ordinarie bolagsstämman avge yttrande med anledning av bokslutet, koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen;
• fastställa antalet styrelseledamöter;
• utse och entlediga styrelsens ordförande, viceordförande och övriga ledamöter; 
• fastställa arvoden för innehavarna av de i föregående punkt nämnda uppdragen, samt
• besluta i ärenden som avser betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten.
• Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

11 § Styrelsen och dess sammansättning
Antalet styrelseledamöter är minst fem (5) och högst tolv (12).

Styrelseledamöternas mandattid är ett kalenderår. En person som före mandattidens början fyllt 67 år kan ej väljas till styrelseledamot.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess ledamöter, däri ordföranden eller viceordföranden inbegripen, är närvarande.

En styrelseledamot får inte höra till förvaltningsrådet.

Vid förfall för styrelseordförande tillämpas på viceordförande vad som i denna bolagsordning eller annorstädes stadgas om styrelsens ordförande.

12 § Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder bolaget samt leder bolagets verksamhet enligt lag, denna bolagsordning och de anvisningar som förvaltningrådet har meddelat i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga. Styrelsen utser verkställande direktören.

13 § Verkställande direktören
Verkställande direktören skall sköta bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens och förvaltningsrådets anvisningar.

14 § Rätt att företräda bolaget
Bolaget företräds av styrelseledamöterna två tillsammans eller någon av dessa tillsammans med en av styrelsen därtill befullmäktigad tjänsteman i bolaget eller två av styrelsen därtill befullmäktigade tjänstemän i bolaget tillsammans.

15 § Räkenskapsperiod
Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

16 § Revision
För bolaget skall väljas minst en och högst två revisorer.

Bolagsstämman kan även välja personliga revisorssuppleanter. Om endast en revisor valts och denne inte är ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund, skall även en revisorssuppleant väljas.

Revisorernas mandattid är den räkenskapsperiod som pågår då valet förrättas och deras uppdrag upphör då den bolagsstämma som följer på den granskade räkenskapsperioden avslutas.