Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestys

(Alkuperäisen ruotsinkielisen yhtiöjärjestyksen epävirallinen käännös)

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Aktia Bank Abp, suomeksi Aktia Pankki Oyj ja englanniksi Aktia Bank p.l.c.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Tässä yhtiöjärjestyksestä yhtiöstä käytetään nimitystä pankki.
 

2 § Toimiala ja toimintamuodot
Pankki harjoittaa talletuspankeille luvallista liiketoimintaa.

Pankki tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä säädetyn lain 5 §:n tarkoittamia sijoituspalveluja sekä mainitun lain 15 §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoittamia säilytys- ja hoitopalveluja.

Pankki on Säästöpankkien Vakuusrahastoon (Y-tunnus 0222778-6) ja POP Pankkien Vakuusrahastoon (Y-tunnus 1597846-6) kuuluvien luottolaitosten yhteinen keskusluottolaitos.
 

3 § Hallitus ja sen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään viisi (5) ja korkeintaan kaksitoista (12).

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta ennen toimikauden alkua, ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Pankin hallituksella on oikeus nimetä erillisiä valiokuntia, joiden tehtävänä on huolehtia pankin hallinnosta niiltä osin kuin siihen sisältyy taloudellisia riskejä koskevaa päätöksentekoa.
 

4 § Oikeus edustaa pankkia
Pankkia edustaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai yksi hallituksen jäsenistä yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen tähän valtuuttaman pankissa toimivan henkilön tai kahden hallituksen tähän valtuuttaman henkilön kanssa.

5 § Tilikausi
Pankin tilikausi on yksi kalenterivuosi.
.