Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestys
(Alkuperäisen ruotsinkielisen yhtiöjärjestyksen epävirallinen käännös)
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Aktia Bank Abp, suomeksi Aktia Pankki Oyj ja englanniksi Aktia Bank p.l.c.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
Tässä yhtiöjärjestyksestä yhtiöstä käytetään nimitystä pankki.
2 § Toimiala ja toimintamuodot
Pankki harjoittaa talletuspankeille luvallista liiketoimintaa. Pankki tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä säädetyn lain 5 §:n tarkoittamia sijoituspalveluja sekä mainitun lain 15 §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoittamia säilytys- ja hoitopalveluja.
Pankki aloittaa toimintansa, kun se liikepankeista ja muista luottolaitoksista annetun lain (2001/1501) 4 luvun tarkoittamalla liikkeen luovutuksella ottaa haltuunsa Aktia Säästöpankki Oyj:n harjoittaman pankkitoiminnan.
3 § Hallitus ja sen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään viisi (5) ja korkeintaan kaksitoista (12).
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta ennen toimikauden alkamista, ei voida valita hallituksen jäseneksi.
Pankin hallituksella on oikeus nimetä erillisiä valiokuntia, joiden tehtävänä on huolehtia pankin hallinnosta niiltä osin kuin siihen sisältyy taloudellisia riskejä koskevaa päätöksentekoa.
4 § Oikeus edustaa pankkia
Pankkia edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan kanssa tai yhdessä hallituksen toiminimen kirjoittamiseen valtuuttaman pankin toimihenkilön kanssa tai kaksi hallituksen toiminimen kirjoittamiseen valtuuttamaa pankin toimihenkilöä yhdessä.
5 § Tilikausi
Pankin tilikausi on yksi kalenterivuosi.