Toimeksiannot yritysasiakaspalveluun

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen, sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin. 

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat

• Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta
• Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla.
• Konsernirakenteen kuvaus, jos yhteisö kuuluu konserniin.

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavat tiedot 

Pankkien on kerättävä muun muassa seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan:

1. Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika

Edustaja on yrityksen/yhteisön pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu. 
Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen valtuuttama henkilö edustamaan yhteisöä. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa. 
Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta asiakastietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta.

2. Yhteisön tosiasialliset edunsaajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika
Osoite
Asema/rooli yrityksessä
Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)
Verotunnistenumero(t) ulkomailla
PEP-henkilö

Osakeyhtiö: Tosiasiallinen edunsaaja määräytyy useimmiten luonnollisen henkilön suoran tai epäsuoran omistuksen tai äänimäärään kautta. Jos luonnollisten henkilöiden suora tai epäsuora omistusosuus tai äänimäärä ei ylitä 25 % kynnystä, toimivat yleensä yhtiön hallituksen jäsenet tosiasiallisina edunsaajina. 

Osuuskunta: Tosiasiallisen edunsaajan selvittäminen seuraa pitkälti osakeyhtiön käytäntöjä. Osuuksien omistajat ovat tosiasiallisia edunsaajia. Jos osuudenomistajien äänimäärä ei ylitä 25 % kynnystä, pidetään toimitusjohtajaa, osuuskunnan hallituksen tai vastaavan elimen jäseniä tosiasiallisina edunsaajina.

Julkisoikeudelliset yhteisöt: Tosiasiallisina edunsaajina pidetään tarkasteltavana olevan oikeushenkilön hallitusta, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

3. Arvioitu maksuliikenne pankissa

Euroopan talousalueen sisäinen ja ulkopuolinen maksuliikenne sekä käteisen rahan käyttötarve

4. Verotustiedot

Mikäli yhteisö on verovelvollinen ulkomailla, pyydämme ilmoittamaan ulkomaalaisen verotunnistenumeron lomakkeella.

5. Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

Tarvitsemme mahdollisimman kattavan kuvauksen toiminnasta. Yrityksen edellisen tilikauden tase ja liikevaihto.

6. Tuleeko yli 50 % yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

7. PEP

Asiakastietojen toimittaminen

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja. Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. Liitetiedosto voi olla maksimissaan 5 mb kokoinen PDF dokumentti.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta. 

Onko sinulla nimenkirjoitusoikeus yhtiössä?

Kyllä > Huomaa, että emme käsittele antamiasi tietoja, jos nimenkirjoitusoikeus puuttuu. Emme ilmoita tästä erikseen.

Ei > Toimita lomakkeen liitteenä valtakirja tai vastaava asiakirja, joka oikeuttaa sinut antamaan yrityksen/yhteisön asiakastiedot. Huomaa, että emme käsittele antamiasi tietoja, jos valtuutus puuttuu. Emme ilmoita tästä erikseen.

Päivitä asiakastiedot

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen, sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin.  

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. 

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat 

• Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta 
• Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla 

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavat tiedot  

Pankkien on kerättävä muun muassa seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan: 

1. Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat 

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika 

Edustaja on yrityksen/yhteisön pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu.  
Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen valtuuttama henkilö edustamaan yhteisöä. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa.  
Huom! Yksittäisten palveluiden käyttöön rajoittuva käyttöoikeus ei merkitse edustusoikeutta. Esimerkiksi ulkoistettu kirjanpitäjä ei voi toimia asiakkaan edustajana, ellei tähän ole dokumentoitua valtuutusta.  
Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta asiakastietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta. 

2. Yhteisön tosiasialliset edunsaajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika
Osoite
Asema/rooli yrityksessä
Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)
Verotunnistenumero(t) ulkomailla
PEP-henkilö

Tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä.

Jos nykyinen hallitus ei vielä ole rekisteröity PRH:een, liitä mukaan yhtiökokouksen kokouspöytäkirja, joka vahvistaa ilmoittamanne tiedot. Muistakaa myös viipymättä rekisteröidä hallitus kaupparekisteriin.

3. Arvioitu maksuliikenne pankissa

Euroopan talousalueen sisäinen ja ulkopuolinen maksuliikenne sekä käteisen rahan käyttötarve

4. Verotustiedot

5. Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

Yrityksen edellisen tilikauden tase ja liikevaihto

6. Tuleeko yli 50 % yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

7. PEP

Asiakastietojen toimittaminen

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja. Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. Liitetiedosto voi olla maksimissaan 5 mb kokoinen PDF dokumentti.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta. 

Onko sinulla nimenkirjoitusoikeus yhtiössä?

Kyllä > Huomaa, että emme käsittele antamiasi tietoja, jos nimenkirjoitusoikeus puuttuu. Emme ilmoita tästä erikseen.

Ei > Toimita lomakkeen liitteenä valtakirja tai vastaava asiakirja, joka oikeuttaa sinut antamaan yrityksen/yhteisön asiakastiedot. Huomaa, että emme käsittele antamiasi tietoja, jos valtuutus puuttuu. Emme ilmoita tästä erikseen.

Päivitä asiakastiedot

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen, sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin. 

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat

• Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta
• Pöytäkirja hoitokunnan tai toimitsijamiehen valinnasta
• Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavat tiedot 

Pankkien on kerättävä muun muassa seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan:

1. Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika

Edustaja on yrityksen/yhteisön pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu. 
Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen valtuuttama henkilö edustamaan yhteisöä. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa. 
Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta asiakastietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta.

2. Yhteisön tosiasialliset edunsaajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika
Osoite
Asema/rooli yrityksessä
Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)
Verotunnistenumero(t) ulkomailla
PEP-henkilö

Tiekunnan edunsaaja on hallituksen jäsenet tai toimitsijamies.

3. Verotustiedot

Mikäli yhteisö on verovelvollinen ulkomailla, pyydämme ilmoittamaan ulkomaalaisen verotunnistenumeron lomakkeella.

4. Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

Tarvitsemme mahdollisimman kattavan kuvauksen toiminnasta. Yrityksen edellisen tilikauden tase ja liikevaihto.

5. Tuleeko yli 50 % yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

6. PEP

Asiakastietojen toimittaminen

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja. Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. Liitetiedosto voi olla maksimissaan 5 mb kokoinen PDF dokumentti.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta. 

Päivitä asiakastiedot

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen, sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin.  

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. 

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat 

• Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta 
• Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla 

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavat tiedot  

Pankkien on muun muassa kerättävä seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan: 

1. Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat 

Nimi
Henkilötunnus/syntymäaika 

Edustaja on yrityksen/yhteisön pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu.  
Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen valtuuttama henkilö edustamaan yhteisöä. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa.  
Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta asiakastietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta. 

2. Yhteisön tosiasialliset edunsaajat 

Nimi
Henkilötunnus/syntymäaika
Osoite
Asema/rooli yrityksessä 
Kansalaisuus 
Verotuksellinen asuinvaltio(t) 
Verotunnistenumero(t) ulkomailla 
PEP-henkilö 

Toiminimi: Toiminimen tosiasiallisena edunsaajana toimii yrittäjä itse.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö: Tosiasiallisina edunsaajina toimivat kaupparekisteriin merkityt vastuunalaiset yhtiömiehet. 

3. Arvioitu maksuliikenne pankissa 

Euroopan talousalueen sisäinen ja ulkopuolinen maksuliikenne sekä käteisen rahan käyttötarve

4. Verotustiedot 

Mikäli yhteisö on verovelvollinen ulkomailla, pyydämme ilmoittamaan ulkomaalaisen verotunnistenumero lomakkeella. 

5. Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne 

Tarvitsemme mahdollisimman kattavan kuvauksen toiminnasta. Yrityksen edellisen tilikauden tase ja liikevaihto.

6. Tuleeko yli 50 % yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

7. PEP 

Asiakastietojen toimittaminen 

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja. Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista.  Liitetiedosto voi olla maksimissaan 5 mb kokoinen PDF dokumentti. 

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta.  

Onko sinulla nimenkirjoitusoikeus yhtiössä?

Kyllä > Huomaa, että emme käsittele antamiasi tietoja, jos nimenkirjoitusoikeus puuttuu. Emme ilmoita tästä erikseen.

Ei > Toimita lomakkeen liitteenä valtakirja tai vastaava asiakirja, joka oikeuttaa sinut antamaan yrityksen/yhteisön asiakastiedot. Huomaa, että emme käsittele antamiasi tietoja, jos valtuutus puuttuu. Emme ilmoita tästä erikseen.

Päivitä asiakastiedot

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen, sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin. 

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat

• Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta
• Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla.

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavat tiedot 

Pankkien on kerättävä muun muassa seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan:

1. Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika

Edustaja on yrityksen/yhteisön pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu. 
Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen valtuuttama henkilö edustamaan yhteisöä. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa. 
Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta asiakastietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta.

2. Yhteisön tosiasialliset edunsaajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika
Osoite
Asema/rooli yrityksessä
Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)
Verotunnistenumero(t) ulkomailla
PEP-henkilö

Uskonnollinen yhdyskunta: Tosiasiallisina edunsaajina pidetään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. 

Verotusyhtymä: Luonnollisten henkilöiden muodostamia verotusteknisiä yhteisöjä, joita ei ole rekisteröity kaupparekisteriin tai muuhun rekisteriin. Verotusyhtymän toimintamalli on avointa yhtiötä vastaava ja käytännössä tosiasiallisia edunsaajia ovat yhtymän osalliset. Verotusyhtymän edustusoikeus voidaan tarkastaa kopiosta asiakkaan verottajalle toimitetusta yhtymäselvityksestä. Verotusyhtymiä ovat esimerkiksi maatalousyhtymät tai metsäyhtymät. 

3. Arvioitu maksuliikenne pankissa

Euroopan talousalueen sisäinen ja ulkopuolinen maksuliikenne sekä käteisen rahan käyttötarve

4. Verotustiedot

Mikäli yhteisö on verovelvollinen ulkomailla, pyydämme ilmoittamaan ulkomaalaisen verotunnistenumeron lomakkeella.

5. Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

Tarvitsemme mahdollisimman kattavan kuvauksen toiminnasta. Yrityksen edellisen tilikauden tase ja liikevaihto.

6. Tuleeko yli 50 % yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

7. PEP

Asiakastietojen toimittaminen

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja. Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. Liitetiedosto voi olla maksimissaan 5 mb kokoinen PDF dokumentti. 

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta.

Onko sinulla nimenkirjoitusoikeus yhtiössä?

Kyllä > Huomaa, että emme käsittele antamiasi tietoja, jos nimenkirjoitusoikeus puuttuu. Emme ilmoita tästä erikseen.

Ei > Toimita lomakkeen liitteenä valtakirja tai vastaava asiakirja, joka oikeuttaa sinut antamaan yrityksen/yhteisön asiakastiedot. Huomaa, että emme käsittele antamiasi tietoja, jos valtuutus puuttuu. Emme ilmoita tästä erikseen.

Päivitä asiakastiedot

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin. 

Päivityksen voi tehdä yrityksen/yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat

• Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta
• Yhdistyksen säännöt
• Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla

Lomakkeen täyttämiseen tarvittavat tiedot 

Pankkien on kerättävä muun muassa seuraavat tiedot yhteisöasiakkaistaan:

1. Yhteisön pankkisuhteen ylläpitämiseen oikeutetut edustajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika

Edustaja on yrityksen/yhteisön pankkisuhteen ylläpitäjä ja ensisijainen yhteyshenkilö. Yleisimmin edustaja on rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeutettu. 
Edustaja voi olla myös nimenkirjoitusoikeutettujen yhteisöä edustamaan valtuuttama henkilö. Hänellä tulee siinä tapauksessa olla rekisterin, valtakirjan, pöytäkirjan tai asemansa puolesta oikeus edustaa yhteisöä pankkisuhteessa.
Huom! Yksittäisten palveluiden käyttöön rajoittuva käyttöoikeus ei merkitse edustusoikeutta. Esimerkiksi ulkoistettu kirjanpitäjä ei voi toimia asiakkaan edustajana, ellei tähän ole dokumentoitua valtuutusta.
Edustaja toimii asiakkaan tuntemislomakkeen ensisijaisena allekirjoittajana. Edustajia voi olla useita, mutta asiakastietojen vahvistaminen (allekirjoitus) tarvitaan ainoastaan yhdeltä edustajalta.

2. Yhteisön tosiasialliset edunsaajat

Nimi 
Henkilötunnus/syntymäaika
Osoite
Asema/rooli yrityksessä
Kansalaisuus
Verotuksellinen asuinvaltio(t)
Verotunnistenumero(t) ulkomailla
PEP-henkilö

Säätiö: Tosiasiallisina edunsaajina toimivat säätiörekisteriin merkityn hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. 

Yhdistys: Tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. 

Jos nykyinen hallitus ei vielä ole rekisteröity yhdistysrekisteriin, liitä mukaan kokouspöytäkirja, joka vahvistaa ilmoittamanne tiedot. Muistakaa myös viipymättä rekisteröidä uusi hallitus rekisteriin.

3. Arvioitu maksuliikenne pankissa

Euroopan talousalueen sisäinen ja ulkopuolinen maksuliikenne sekä käteisen rahan käyttötarve

4. Verotustiedot

5. Yhteisön (liike)toiminta ja taloudellinen tilanne

Yrityksen edellisen tilikauden tase ja liikevaihto

6. Tuleeko yli 50% yrityksen/yhteisön liikevaihdosta sijoitustoiminnasta?

7. PEP

Asiakastietojen toimittaminen

Kun sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, voit siirtyä täyttämään tietoja. Varaa noin 15 minuuttia tietojen täyttämiseen. Tietojen tallentaminen keskeneräisenä ei ole mahdollista. Liitetiedosto voi olla maksimissaan 5 mb kokoinen PDF dokumentti.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta. 

Onko sinulla nimenkirjoitusoikeus yhtiössä?

Kyllä > Huomaa, että emme käsittele antamiasi tietoja, jos nimenkirjoitusoikeus puuttuu. Emme ilmoita tästä erikseen.

Ei > Toimita lomakkeen liitteenä valtakirja tai vastaava asiakirja, joka oikeuttaa sinut antamaan yrityksen/yhteisön asiakastiedot. Huomaa, että emme käsittele antamiasi tietoja, jos valtuutus puuttuu. Emme ilmoita tästä erikseen.

Päivitä asiakastiedot

Pankeilla on lainsäädäntöön* perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa pankkiasiointiin liittyen, sekä päivittää asiakkaan asiakastietoja säännöllisin väliajoin.  

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 

Pyydämme päivittämään asiakastietonne lomakkeilla, jotka voit tulostaa tästä. 

KYC-lomake - Rahoitus ja Vakuutustoiminta 
KYC-blankett - Finansierings- och försäkringsverksamhet 
KYC Questionnaire - Financing and Insurance 
KYC-lomake - Yritysasiakas
KYC-blankett - Företagskund 
KYC Questionnaire - Corporate customers
KYC-lomake - Uusi yritysasiakas
KYC-blankett - Ny företagskund
KYC-lomake - Yhteisöt
KYC-lomake - Sammanslutningar
PEP-lomake 
PEP-blankett 
PEP-person 

Huomioittehan, että lomakkeen kaikkiin kysymyksiin on vastattava ja liiketoiminnan kuvauksessa on hyvä kertoa liiketoiminnasta laajasti. Liitä mukaan lomakkeessa pyydetyt liitteet. Lomakkeen allekirjoittaa yrityksen edustaja.  

Liitteeksi tarvittavat asiakirjat 

• Kopio voimassa olevasta henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta kaikilta edustajilta 
• Nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja, jos yhteisön rekisteri ei ole ajan tasalla tai yleisesti saatavilla 
• Konsernirakenteen kuvaus, jos yhteisö kuuluu konserniin 

Asiakastietojen toimittaminen 

Voit palauttaa lomakkeen 

• postitse osoitteeseen: Aktia Pankki Oyj, INFO 2584, 5001763, 00003 VASTAUSLÄHETYS 
• yritysverkkopankin viestitoiminnolla  
• henkilökohtaisen verkkopankin viestitoiminnolla, voit kirjautua kaikkien kotimaisten pankkien tunnuksilla tässä. Jos lähetät lomakkeen henkilökohtaisen verkkopankin kautta, valitse verkkopankissa viestin aiheeksi ”yritykset ja yhdistykset” 

Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä suojatulla sähköpostilla, kirjeitse tai 010 247-alkuisesta puhelinnumerosta.