Asiakkaan henkilötietojen lisäksi Aktialla tulee olla riittävät tiedot asiakkaansa toiminnasta, taloudellisesta asemasta, asioinnista sekä palvelujen käyttötarkoituksesta. Lainsäädäntö edellyttää myös, että Aktia tietää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhteistyökumppani.

Aktialla on lain mukaan velvollisuus kieltäytyä asiakassuhteen perustamisesta tai jatkamisesta, jos asiakkaalta ei saada riittäviä asiakastietoja. Kaikkia Aktialle annettuja asiakirjoja ja tietoja käsitellään luottamuksella ja pankki- ja vakuutussalaisuuden sääntöjen mukaisesti.

Kysymyksiä esitetään kaikille asiakkaillemme sekä asiakassuhteen alussa että myöhemmin asiakassuhteen jatkuessa. Niitä ei kuitenkaan välttämättä kysytä kaikilta asiakkailtamme samaan aikaan. Muistathan, että kysymykset esitetään oman turvallisuutesi vuoksi.