Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Försök att få tag på nätbankskoder i Aktias namn – falska nätsidor bland sökmotorernas sökresultat Läs mera

Företagskundförhållanden

Hur kan jag öppna ett företagskundförhållande i Aktia?

För att öppna ett företagskundförhållande behöver vi:

Banken ska enligt lagen* både identifiera och känna sina kunder i fråga om skötseln av bankärenden. Tillräckligt god kännedom om kunden förutsätter att banken samlar uppgifterna om kundkontroll alltid när ett nytt kundförhållande inleds samt att uppgifterna regelbundet uppdateras.

Bankerna ska bland annat samla följande uppgifter om sina sammanslutningskunder:

  • Representanter som är berättigade att upprätthålla sammanslutningens bankförhållande samt verifikation av deras
  • identitet och representativitet
  • Sammanslutningens verkliga förmånstagare
  • Koncernstruktur
  • Bedömd betalningsrörelse i banken
  • Beskattningsuppgifter
  • Sammanslutningens (affärs)verksamhet och ekonomiska situation

*Kreditinstitutslagen och Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism