Finlands lagstiftning förutsätter att Aktia för att känna kunden också ska känna till om kunden eller kundens verkliga förmånstagare är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i Finland eller utlandet eller familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som är till exempel statschef, minister, parlamentsledamot, ledamot i högre rättsorgan, ledamot i ett högre beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser, ledamot i direktionen för en centralbank, ambassadör eller diplomatiskt sändebud, officer som hör till generalitetet eller medlem i ledningen av ett statsägt företag. Som familjemedlemmar till en person i politiskt utsatt ställning betraktas makar och föräldrar samt barn och deras makar.